Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у м. Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій найсуттєвішими були такі:
· проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
· значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
· не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
· перешкоджання проведенню перевірки.