З 7 лютого 2019 року банки переведуть на нову модель аналізу ризиків валютних операцій клієнтів на суму понад 150 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає «Лига».
Що це означає
- Валютні операції повинні будуть проходити процедури фінансового моніторингу за принципом, який банки вже застосовують до гривневих операцій.
- НБУ не буде відмовлятися від інспекційних перевірок банків на час перехідного періоду і застосовуватиме заходи впливу (попередження, штраф, звільнення керівників — ред.) до банків, які пропускатимуть ризиковані угоди.
- Нова система замінить собою валютний контроль, за якого банки вимагали конкретний перелік документів для абсолютно всіх угод у валюті, уточнив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі.
- У майбутньому зникнуть департаменти валютного контролю банків, які зараз виконують цю функцію. Їх функціонал перейде у відомство департаментів фінмоніторингу.
Джерело: https://minfin.com.ua